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比特币是完全匿名的吗?

比特币总是以匿名数字货币来宣扬自己,声称能够为人们提供一个高水平的隐私性。人们可以在钱包地址背后隐藏自己的身份,还能根据自己的需要,生成多个地址。但比特币真的像人们认为的那样是匿名的,是以隐私为核心的吗?答案可能会让你大吃一惊。

比特币用户可以开多个比特币地址,并且地址跟他现实生活中的真实身份也没有任何联系,因而具有一定匿名性,被广泛运用于洗钱和违禁物品交易,不过这一特性实为“伪匿名”,比特币的交易仍可以追本溯源到交易者本身。比特币的交易历史是完全公开的,所有人都可以通过你的钱包地址在区块链中查询你的钱包现金流入与流出,并可向上追溯至这些比特币的终极起源,即从区块生成后发送到的那个地址。

比特币是完全匿名的吗?
这对个人隐私构成了巨大威胁。 比特币协议为上述问题提供了两种解决方案:(1)所有的比特币交易使用公共密钥,而无须个人身份证明;(2)比特币客户端可以生成无数个公共密钥,以帮助用户防止跟踪。 然而,越来越多的研究表明,这些保护措施是不够的。如果通过一些社会工程学手段,使得某个比特币钱包的物理地址(如IP地址)暴露,再配以大数据分析,那么,资金的来龙去脉与关系网将无从遁形。在《大数据时代》一书中,作者举了个例子证明大数据分析的威力:通过对美国在线(AOL)2006年8月公布的2000万匿名搜索查询记录的分析,《纽约书包》发现数据库中的4417749号样本代表的是佐治亚州的一名妇女。

德国和瑞士学者的一项研究显示,约40%比特币用户的真实身份可被发现,这其中有些用户还使用了官方推荐的隐私保护措施。加州大学圣地亚哥分校研究者即将发表的一篇论文中称,比特币交易网络对少数大账户的依赖性与日俱增,这使得用户的身份安全性大大降低。日后,通过大宗交易追踪到交易者的真实身份将变得容易,这最终可能会使得如今被大量用于洗钱等非法活动的比特币不再受宠。乔治梅森大学的研究人员发布了一篇涉及到监管比特币的入门书,书中的评价大大降低了它的匿名性。Vice发表了一篇“描述研究人员成功地把一些比特币交易去匿名化”的文章,并且第二天一篇类似的文章登上了商业周刊。
 

匿名性vs假名制

目前,就一般状况而言,行业中客户的隐私状况还是不错的。但就目前的金融系统而言,如果政府要求银行提供客户的个人信息的话,那么任何银行都能做到这点。虽然大多数人并不在意这个问题,但这确实是对人们隐私的侵犯。

很多人都把数字货币视为一种安全的绝对隐私。然而,比特币本身不是匿名的,而是假名制的。有趣的是,比特币的假名制在日常生活中是非常脆弱的。连接交易会降低隐私水平,日常的使用都会在互联网上留下痕迹。也有隐私增强工具,如coinjoin,但这些工具的费用非常高。

更重要的是,通过查看区块链能够推算出一个人的身份信息。目前有几种分析区块链的实用方法:更改地址和连接交易是最明显两种方法。服务平台(如交易平台和矿池)上的公共地址,甚至整理网页上琐碎的资源,如把比特币地址保持在论坛签名中。
比特币是完全匿名的吗?

截至年底,数字货币领域有许多关于区块链的分析和研究。还有几家公司正在探索高层次分析工具用于揭示存储在区块链上的信息。因此,比特币隐私水平只会随着区块链记录逐渐变得可以探索而越来越低。

1、比特币的“匿名”并不是其技术上保证的

因为大家在交易时并没有登记自己个人的用户信息,比特币只是使用一种非常简单的方式,将“私钥”与比特币的所属权相对应,将“公钥”与转账过程中交易双方的收款地址相对应。也就是说,谁拥有了“私钥”谁就能证明对应比特币资产的所有权,而“公钥”只是公开的一个收款地址,就像微信的收款二维码一样,至于这个收款二维码是谁的,无法确定。

所以,进行比特币转账的时候一定要小心,因为一旦转错,你都不知道转给谁了,而且一旦确认成功,这笔“钱”就再也收不回来了。在央行对交易所加强监管的情况下,有人说通过“暗地里”私自交易的方式买卖比特币,行不行?当然行,只是对于买卖的双方都要仔细谨慎,在没有任何担保措施的情况下,转账的风险很大。

2、“匿名”只是我们一厢情愿

这并不打紧,大不了仔细检查一下地址,和仔细核实一下对方的身份,总可以防范这种风险,对吧。那刚才说的匿名问题怎么理解?

转账不知道转给谁了,对于交易的转出方来讲,确实是匿名的,但是这明显是缺点啊,为什么这么多人说是比特币的“亮点”呢。很多人认为比特币的一大“亮点”是匿名性,原因在于他们可以任性地、随意地通过比特币进行转账交易,而不用像银行转账那样核验各种身份信息,比如身份证、短信验证码、密码、人脸等等。

实际上,比特币所谓的“匿名”特点主要来自于两个方面:1)通过哈希地址无法还原交易人身份;2)一个人可以有无数个收款地址。

但是,一个人不可能频繁建立钱包地址进行收款,往往在使用的时候,都是通过常用的几个地址进行,而且所有交易信息在网络上都是公开的,那么有人就可以通过分析这些信息,甚至借助大数据技术分析特定账户(公钥)的交易情况。

特别是,比特币的交易金额在网络上都是透明的。

3 通过交易所买卖比特币会放大隐私问题

交易所为投资者买卖比特币提供了很大的便利,但是也引发了很多人的担忧:交易所是中心化的,中心化的风险如何避免?

中心化的风险体现在:

操作人的私钥都是保存在交易所里的,存在丢失被盗的风险;由于网站记录了个人身份信息及私钥,所以在交易所买卖比特币不仅没有匿名,个人信息简直是在裸奔。

以前有个交易所叫Mt.gox,因为比特币被盗导致破产,想必大家都还记得吧。但是,交易所引发的隐私泄露将是未来更需要关注的一个问题。

首先交易所存储了个人的私钥,又具有了个人的实名认证信息,因此理论上他们对于每个人的比特币交易情况是非常清楚的。特别是以后央行进一步加强监管,要求接入反洗钱系统的情况下,这部分信息将成为央行监管的重要数据基础。

好事坏事?

我觉得是好事!既然隐私问题成为重中之重,央行的监管将有助于交易所运营的规范化,从而促进交易所加强风险防控。

有人说,“我们的信息不是都被央行知道了吗?”。呵呵,我们又不是因为洗钱成为被央行重点盯梢的对象,需要有这个担心吗?另外,个人的信息与其完全被交易所掌控,有一个央妈在那儿帮我们看着盯着不是更安全吗?

很多人买卖比特币,本来是本着投资的目的,买着买着,结果把自己当成了被央行监管的对象,各种担忧,实在是有些杞人忧天了。

如果你想脱离交易所买卖比特币,这个也没问题,一是自己花时间找到对手方,一是自己寻求中间担保方或担保措施。


当然,题外话,如何保护自己的比特币资产在任何时候都是最重要的。比特币的安全性与央行的监管没有任何关系。即使央行不监管,我们也要想办法做好各种应对之策。


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