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ICO骗局:教你8种识别办法,远离ICO给自己一份安宁

现代技术已经为数字资产(如加密货币和安全代币)的出现打开了大门。金融业得到了提升,大部分流程和交易所都获得了自己的数字等价物。在金融科技行业出现的技术升级的一些例子有:加密货币(对法定货币的数字回答)和首次货币发行(ICO),类似于首次公开发行(IPO)。

去年9月4日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告指出,近期,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序,明确规定任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。
ICO被认为是一种现代筹资工具。它允许普通公众购买股份并支持某家公司或其产品,使投资者能够从ICO创造的价值中获益。目前每天有10多个信息和通信技术组织启动,在过去两年中,数以千计的信息和通信技术组织进入了市场。

确定信息和通信技术的合法性

信息和通信技术组织有不同的特征,正如他们在白皮书中所概述的,每一个组织在发展中都有一个目标或目的,但不幸的是,并非所有目标和宗旨都是合法的。欺诈的ICO已经进入了数字交易的生态系统,以至于有些人认为ICO就是骗局,尽管情况并非总是如此。

避免ICOs诈骗的关键是做调研。注意这些危险信号,连接这些点,考虑风险是什么,然后决定是否值得投资。成为一个有见识的投资者可以在很大程度上改善你的投资组合,并长期获利。

8个ICO诈骗的危险信号

随后的一年时间里,ICO乱象并没有消失。国内的大多数ICO项目也不是真正的融资,而是打着区块链数字货币的旗号进行非法集资和诈骗。很多ICO项目甚至连白皮书都没有,也能够从投资者手里骗到成千上万的资金。


1.功能失调、制作不当或抄袭的网站

一个网站基本上是一个公司的小册子或目录运行的ICO,但一些骗子不投资于他们。最懒惰的诈骗ICO的网站通常只是一个基本的模板与最小的变化,就像在ETHBAY的例子中一样。另一个已知的ICO诈骗案Referpay,它使用了一个应用程序图像,与模板一起出现在其网站上,而相同的默认图像已经被多个其他诈骗案使用。虽然网站不是一个100%可靠的指标,但大多数骗子都太过廉价或懒惰,无法支付开发人员或设计师薪水来改善他们的网站,因此网页是他们第一个偷工减料的地方。
ICO骗局

2.欺诈性团队简介

知道项目背后的人是谁是很重要的,知道这些人是否是真正的人更重要。一个ICO,Veio,用股票图片冒充他们的团队成员。

一些ICO只是列出了他们团队中不存在的一群人,而这就是他们付出的所有努力。然而,ICO还有其他一些方式可以欺骗他们的团队:

·为他们团队中的假成员制作假档案
·在他们的团队的人是真实的,但在他们的经验和他们过去工作过的地方作假
·声称他们的团队成员与项目没有任何联系
·有一个完全匿名的团队(可能并不存在或不合格)

如果你在社交媒体上找不到一个ICO团队的成员,也无法核实他们是否真正从事了他们声称以前从事过的高调工作,或者他们没有在LinkedIn上列出这个项目,那么这就是另一个危险信号。

3.可疑的白皮书

白皮书被称为项目的简介。它是一个人为了决定ICO是否值得支持所需要的所有信息的摘要。除了原创性和语法成分之外,白皮书还应该包含做出合理投资选择所需的真实信息。白皮书的警告标志包括抄袭材料、毫无依据的无理声明,以及该项目计划如何实现其承诺的细节等内容都缺乏。

4.公司的目标不明

每个项目或ICO都有一个目标,目标应该是现实的、有时间限制的和可行的。如果公司的目标是“好得让人难以置信”,你应该仔细检查,以确保他们拥有支持他们主张的技术和能力。

5.未维护的代码存储库

由于区块链技术是其中一些ICOs的关键,了解它的合法性的关键是检查GitHub存储库或其他代码存储库的项目。如果某个ICO声明自己是一个开源的ICO,那么代码存储库应该为自己说话,至少每两周更新一次代码。

6.没有ICO前的阶段

需要指出的是,并非所有的信息和通信技术都经历了ICO的前期阶段;但是,人们也应该注意到,大多数ICO都有多个回合或销售阶段。并非所有拥有ICO前期阶段的ICO都是合法的,而且比较他们计划在ICO期间销售的代币数量也是很重要的。

7.对收益的不切实际的使用

ICO的白皮书应该对如何使用这些资金保持透明。还应该有一部分说,项目业主不被允许在相当长的时间内出售他们的硬币,以防止兑现或退出欺诈。

资金的分配也应该是明确的。该项目的大部分收入不应该直接投入到创始人的口袋里。它应该通过支付开发、营销和其他业务费用来投资于项目及其成功。

8.法律实体和公司注册

每一个ICO的背后都有一个公司。确保他们的公司名称和公司注册号在他们的网站上或在他们的白皮书上都是可见的。

该公司最好应在法规和准则对诸如直布罗陀、马耳他或瑞士等信息和通信技术组织有利的管辖区登记。

几乎每个国家都有一个公共数据库,您可以在其中交叉检查并查看该公司是否已实际注册。

结语
 

许多金融技术机构正致力于保护消费者和客户免受欺诈性的信息和通信技术的侵害,然而,有成千上万的信息和通信技术机构存在,并且要经过每一个信息和通信技术机构都将花费大量的时间。作为一个消息灵通的投资者,你可以将这些提示和症状作为教训,告诉你如何防止自己落入骗局的陷阱。

ICO的项目能够成功引人上当,自然离不开宣传的力量。一些所谓的币圈大V在自媒体公众号上胡言乱语,评价币值,宣称他们的代币将来会和比特币一样之前,殊不知没有什么人可以预测虚拟货币的价值,并且这些币和比特币有着本质的区别。忽悠投资者瞎买币,就成为一些无良自媒体的赚钱渠道。

比特怪提醒您:作为投资者,一定要擦亮双眼,远离ICO,不要被一夜暴富的假象所骗,沦为被收割的“韭菜”。人人都想要一夜暴富,可是这种机会是十分少见的。投资者应该明白代币发行融资与交易的巨大风险,谨防受骗。


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