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94监管一周年:区块链行业努力改变世界的人再多,也挡不住诈骗犯在背后捅刀

韭菜歉收,割法升级,螳螂捕蝉,黄雀在后

  2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,震动业界,一时哗然,央妈禁掉了国内各大虚拟货币交易所和国内一切ICO行为,有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对国家经济的消极影响。人称“九四禁令”。

  在九四禁令一周年前夕,封媒体,停活动,央行副行长讲话,针对虚拟货币和ICO的监管出台了新政策,将对:

  1.境外交易所(主要面向国内用户的)

  2.虚拟货币ICO相关的媒体、公众号

  3.支付结算端

  这三方面,进一步采取针对性清理整顿措施,维护金融秩序和社会稳定。

  回顾2017,94监管过去没多久,新的乱象和欺诈手法已然通过躲避监管不断滋长。大量真假莫测的区块链项目迅速转战海外,仍然面向国内用户ICO。“投资热”引发散户前赴后继的被项目方和庄家收割,更有项目方,把收割手法伸向了投资机构。

  这套黑暗丛林的资本玩法层层递进,经历了哪些不断演变的套路?

1.团队技术背书,频频假动作

  项目要推广,白皮书要靓。一份高端大气的白皮书一定要包含高深莫测的技术理论,要有看起来绝对是权威人士的外国人照片,至于团队背景介绍,那必须要牛x轰轰的,最好是能和某位大佬拐弯抹角地扯上关系。噱头?既然你说我是噱头,那你还调查我真真假假作甚?

  经典例子就是前段时间备受瞩目的XMax项目,

  从白皮书看,该项目定位为一个去中心化的“区块链操作系统”,以“一条公链+多条功能性侧链”并行的形式运行,项目定位在大娱乐方向,既做公链、又有游戏引擎、DApp分发平台等。

  看起来是一个有理想的项目啊。

  但是实现理想的背后,不说有大佬坐镇,重要级成员均是来自美国的缺乏区块链相关技术背景的老外?发际线高且发量少的就一定是研究专家?真是让人头秃。

  但在经求证后发现,团队中其他重要成员均是老外,来自美国,均缺乏区块链相关技术背景。

  同时XMax项目宣称,为自己站台的投资人和顾问队伍包括:快的创始人陈伟星、火星财经创始人王峰、Uber及Airbnb投资人Jeffrey Werncik、小米科技联合创始人尚进、游族网络董事长林奇、盛大游戏CEO唐彦文、三点钟发起人玉红、经纬创投王华东、徐传陆、万浩基等。可谓众星云集。

  但是,接着就被证实,连接资本林嘉鹏、了得资本易理华、聚币网创始人张寿松等人均已明确否认顾问身份。

  强行站在巨人的肩膀上却被巨人残忍地甩在了地上。

2.大佬喊单失败,信我你怕不怕?

  8月6日,由某朱姓大佬等人发起站台的ZJLT项目被曝出“项目方跑路”,“不负责喊单欺骗用户”。该项目推出后,有多位大佬喊单加上媒体利好消息轰炸,吸引了大批用户关注。但该项目违背承诺、将本应锁仓的14亿代币流通出去,让用户为项目方接盘,砸到币价一蹶不振。

  谁人知,链上数据早已清晰反应出,持有量最多的这八家交易所中,在流通的代币达到了总体的53.66%,合约13.5亿枚。远超所说的7亿流通量。

  图为“钱包圈”APP的ZJLT代币信息查询结果

  另一个案例中,Reddit/虚拟货币的一篇帖子里,作者gverno 写了寥寥几百字来质疑来自中国的虚拟货币全新诈骗模式。他指出,某个项目通过堆叠时下流行的技术指标来获得媒体关注,并付费进行 Youtube 大 V 推广。

  图为Youtube 上大量知名数字货币博主为某个采用类似推广手段的项目视频,甚至还有视频直接告知大众该项目代币可以增长100 倍。这些视频密集地发布于一个月前,而一个月前也正是该项目被ICODROPS 网站评为 VERY HIGH 推荐购买项目的时间。

  作者gverno继续指出,推广轰炸拉升后,该项目将少量的Token 通过众筹卖掉,在很短的时间内就在知名交易所上币。随后在交易所交易时拉升币价,团队在过程中偷偷出货,“功成而身退”。

3.项目融资后悄悄失信,无人察觉

  币圈人走过最长的,应该就是项目方和庄家的套路。

  行情持续走低,努力的项目方都在坚强维稳,当然有更多的代币向深渊一路驰骋,葫芦里卖的是什么药?以AAC举例来看:

(AAC币价走势图)

  这跌跌不休的走势,让人不禁感叹世(zhen)事(de)无(hen)常(keng)。当初AAC在KEX交易平台首发上线,5分钟涨幅超过20%,从2.1元快速突破3元。而如今一路跌到0.16元,大概只剩韭菜还在坑中瑟瑟发抖。

  为什么AAC会跌成这样,一句话概括这简直是“官方盖章空气币”。AAC宣称为了提振币价,要将Super Network(酸奶计划)激活码缩回手AAC进行1年期锁仓。然而,真的进行锁仓了吗?不妨来看一看链上数据:

(图为“钱包圈”APP查询到的AAC持有量排行榜)

  据知情人士透露尾号为4242的钱包地址就是基金会的钱包。根据项目白皮书显示,基金会储备金应占总发行量的25%,现在只剩5.74%,资金都拿去干了什么?且来看看链上交易数据:

(图为“钱包圈”APP查询到的尾号4242地址的钱包动态)

  从上图可以看到,基金会的地址一直在频繁地大额出货,自然导致价格一路下跌,接盘的人只能无奈的看着价格向归零而去。

  笔者还关注到一个叫做DeepFin的数字资产质押贷款平台,在Token项目停摆前却结结实实收割了一波投资机构,秀的神操作手法令人咋舌。

  DeepFin在今年2月份时进行融资,表示自己已获得薛蛮子、沈波、火币等大佬级投资,还有少量额度可以吸引各家投资机构跟投,并称项目将在3月上交易所,预计时P网和Bit-z。

(以上是DeepFin项目的融资聊天记录)

  融资完成后,Deepfin也非常配合的每个月都会向投资机构汇报进展,3月表示DEEPFIN项目有重大利好,4月份称已有接近1000万的贷款申请,并准备开始上火币Hadax交易所。

  从以上跟投资机构的汇报中看,DeepFin项目蒸蒸日上每月都有新进展。然而实际上,DeepFin的Token项目在3月左右即基本停摆。通过链上交易数据的追踪,笔者发现从3月起,DeepFin的项目方账户就开始陆续退币。

(图为“钱包圈”APP查询到的DeepFin项目方接受ETH投资和退币的对应记录)

  根据交易记录查询,接受退币的地址此前都在2月左右給DeepFin项目方打过同样数量的ETH。

  3月到5月将获得的高价值ETH(8000元每个)以3000-5000的价格持续退币,准备离场,却和投资机构说形式一切大好,准备上交易所。

  在该投资机构发现问题,追溯损失时,联合创始人却声称已经辞职。

  据悉,相关机构已经准备向公安机关及金融监管机构实名举报。

  以上投资机构被收割的事件不在少数,笔者还了解到,某知名美元Token Fund,曾投资过ORIGIN、BASIS、THUNDER、MAINFRAME等知名项目,从2月至今,已亏损80%,不知道准备怎么向基金LP们交代。

  细数九四至今一年来,行业乱象套路丛生,躲避监管的新型收割操作也在不断挑战大家的想象力,新的监管呼之欲出。

监管与整顿对于空气项目归零消失刻不容缓,通过风险揭示来警示散户和投资机构,给真正有益于行业发展的区块链技术留下健康的生存环境。

值此“跑路大潮”即将爆发之际,我们也更清楚的意识到,

如果

继续放任空气项目和诈骗项目野蛮生长,只会纵容骗局丛生,伤害投资人利益和市场信心,让真正好的项目难以现身或融资困难。

  三年前的MT.GOX比特币盗窃事件是个人作恶,伤害了全球区块链行业早期参与者的理想。

  2017年的DAO技术漏洞事件,揭示了行业技术不成熟,又一次伤害了区块链行业开发者的对去中心化自治管理的信心。

  这次,大量空气项目对更多相信区块链技术能改变世界的人,造成的伤害需要多长时间才能抹平。


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