'); })();

Bitguai.com

区块链技术丨改变世界
做高价值的区块链资讯媒体

「抹茶,牌照,交易,澳大利亚」抹茶同款澳洲AUSTRAC牌照

抹茶,牌照,交易,澳大利亚澳大利亚AUSTRAC牌照,它的监管范围包含了实体贷币,虚拟贷币,数字贷币等。简而言之、做交yi所、币币交yi、合约交yi、OTC等都需要这个牌照。

区快链牌照的种类非常多,交yi平台资质齐全,自然用户与投zi人才放心,所以无论是fa律方面,还是宣传推广方面,合法资质,已经是大家关注的焦点,甚至平台申请多个國家的交yi牌照也是正常之事,那下面我就简单介绍下,澳洲牌照的申请要求及流程。

澳洲AUSTRAC的要求

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交yi数子货B的企业(如比特B交yi所)更具体地说,数子货B交易商将被要求:

1、在澳洲的数zi货B交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数子货B交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监jin两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的xi钱和恐布主义瀜资风险。3、识别并验证客户身份。4、报告可yi的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

注册澳大利亚AUSTRAC的前提条件

办理 C AUSTRAC 的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册。

注册澳大利亚公司需具备以下条件:

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾;2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;4、澳大利亚公司董事,蕞少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出sheng地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。泰格金fu能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。5、澳大利亚公司股东,蕞少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人。需提供个人资料:出生年月、出sheng地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;6、公司注册负责人 Director 的个人资料(出生年月、出sheng地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为 100 股,股jia按照每股 1 澳币设置。

为您提供的服务

牌照申请工作包括:

(1)协助客户办理董事的无犯zui记录公证;

(2)撰写数子货b 交易商的商业计划书、以及运营方案;

(3)准备与撰写申请材料;

(4)撰写反xi钱条例及反恐布组zhi瀜资条例,以及条例的日常操作方案;

(5)向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;

(6)申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题;

(7)若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

本文来源:A15669559063
原文标题:抹茶同款澳洲AUSTRAC牌照


本文由比特怪小编整理编辑发布,文章地址:https://www.bitguai.com/bitcoin/news/94820.html,转载请注明出处!

免责声明:转载此文为传递更多市场信息,不代表比特怪的观点和立场,请自行参考。



    匿名评论
  • 评论
人参与,条评论
商务合作(QQ):819537934
媒体合作:Market@bitguai.com
底部导航

本站除标明"本站原创"外所有信息均整理转载自互联网,版权归原作者所有。如有不妥,请联系我们修改或删除。

CopyRight 2017-2018 Bitguai.com All Rights Reserved丨粤ICP备18155354号-1 百度地图 谷歌地图 RSS订阅


比特怪成立于2017年,秉承做高价值的区块链技术和应用为核心的区块链资讯媒体。网站内容主要涵盖区块链技术、游戏、应用场景和区块链项目落地等。让区块链技术应用服务于各个行业。